Працював на державу, тепер твої фінанси під контролем назавжди?

З набуттям Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон №361‑IX) у багатьох колишніх чиновників та не тільки у них, а у їх партнерів по бізнесу виникло багато запитань, чи не віднесе їх цей Закон №361‑IX до національного публічного діяча, згідно критеріїв вказаному у ньому. Оскільки набуття цього статусу для них, ставить певні складнощі - посилений фінансовий моніторинг зі сторони суб'єктів фінансового моніторингу при відкритті рахунків, здійснення фінансових операцій, тощо. Оскільки тоді вони стають "Політично значущою особою"

Основним питанням, як раз є те, що поняття Національного публічного діяча раніше по однойменому  Закону № 1702-VII обмежувалось , що людина "виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні".  Закон №361‑IX дає визначення, без обмеження строку виконання публічних функцій в Україні. Іншими словами, якщо хоч раз виконував публічні функції в Україні, згідно критеріїв вказаних в Законі, тепер ти пожиттєво є національним публічним діячем.

Закон №361‑IX набув чинності 28.04.2020 року, чи розповсюджується він на осіб, які виконували публічні функції, але втратили статус національного публічного діяча по Закону № 1702-VII, оскільки Закон зворотньої сили не має. 

Цим питанням, як раз і зайнялись ми. Слід зазначити, що офіційних роз'яснень на сьогодні поки немає, але є одна відповідь Національного банку України у питаннях-відповідях, де вони зазначають: 

Відповідь НБУ.

Закон №361‑IX дійсно не встановлює межу дії, але у своїх роз'ясненнях НБУ, трохи заспокоює і вказує, що застосовується ризик-орієнтованого підхід, що означає, що у кожному випадку будуть дивитись на мету  кожної операції. 

Оскільки Закон №361‑IX був прийнятий в рамках виконання Європейської дерективи  2018/843/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про внесення поправок в Директиву 2015/849/ЕU про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, а також про внесення поправок до Директив 2009/138/EC і 2013/36/EU, в якому встановлено принцип, що набувши одного разу статусу публічного діяча, ти залишаєшся ним назавжди.

Багато хто із колишніх національних публічних діячів, може дорікнути, а як же, принцип "Закон зворотньої сили немає" - так дійсно це правда, але слід завжди розуміти, він немає зворотньої сили до фінансових операцій, які проводили до 28 квітня 2020 року, після цієї дати, ви все одно будете відноситись до національного публічного діяча.

Саме цікаво, що коли ми зателефонували в Держфінмоніторинг, щодо зворотньої сили закону, нам порадили звернутись з офіційним запитом до них, так і не давши відповіді яке всіх цікавить. Що ми успішно і зробимо найближчим часом.

Обов'язково при отриманні відповіді Вас проінформуємо. 

З повагою,

Керуючий Партнер АО "ВСП ГРУП"

Адвокат Панов В.С.